Así lavaban activos en Tierra Santa según la Fiscalía

Las esposas fueron aseguradas en las manos de los miembros de la junta directiva de las tiendas Tierra Santa: seis libaneses con nacionalidad colombiana y otros siete ciudadanos que serían ‘representantes legales’ de empresas fachada.

Todos son acusados de lavado de activos tras una investigación de más de cinco años (60 meses) adelantada por la Fiscalía; esta actividad ilegal la llevarían a cabo a través de exportaciones ficticias.

Con una sociedad financiera ficticia habrían realizado multimillonarias operaciones con contrabando de ropa y de accesorios. Incluso, las tiendas habían sido objeto de anteriores operativos de la Dian por no declarar importaciones o registrar información.

Además, la Fiscalía había recibido una alerta de la Unidad de Información y Análisis Financiero, acerca de 68 operaciones sospechosas relacionadas con el enriquecimiento ilícito, el lavado de activos y el contrabando en Tierra Santa.

En las indagaciones realizadas en conjunto con la Policía y la Dijin, se estableció que los directivos habían contratado empleados sin vida crediticia para convertirlos en ‘representantes legales’ y cubrir sus millonarias operaciones de lavado.

Con estas ‘mañas’, los miembros de la Junta habrían también empleado empresas ficticias para fingir que importaban a Colombia desde la India, China, Hong Kong, Singapur y Panamá. Luego, el dinero que obtenían lo enviaban por transferencias bancarias a la República Libanesa.

¡Dinero por montón!

Falsas compañías empezaban con un capital de 200 millones de pesos y terminaban en el mismo año con ingresos brutos por más de siete mil millones de pesos, según un caso registrado en 2014.

Por lo que, según las autoridades, en tres años alcanzaron a circular un monto de 10 mil 943 millones 999 mil pesos en efectivo y por supuesto sin declararon en su renta a la Dian.

En la investigación se estableció que además de sus negocios de ropa y accesorios, Tierra Santa también exportó 1.5 millones de dólares en chatarra ferrosa, algo que no encaja con el objeto social de la empresa.

Además de sus maniobras ilegales, el funcionamiento de Tierra Santa golpeaba a los demás empresarios de ropa al detal en el país, pues ofrecía al público precios mucho menores, comparados con los del mercado, por una camiseta o un pantalón.

A responder ante la justicia 

Los capturados fueron identificados como: Ahmad Ibrahim Gebara, Bilal Gebara Karameddin, Khaled Ahmed Gebara Karameddin, Fayez Jebara Llach, Samir Jebara Llach, Khaled Saleh Sati, Hassan Feris Karameddine Mohmoud, Fayez Jbara, Eduardo Enrique Mejía Leguia, Jebara Abedal Mugden, Jamil Omais Birani, María Carolina Rodríguez Olivares, Arnaldo Villa Santana, Leonardo Antonio Bastidas Jalk, Yasaldes Joel Altamar Rojas, Orlando de Jesús Torres Sarmiento, Manuel Ignacio Villabón López, Fray José López De La Cruz, Elías José Yamhure Daccarett y Fabio León Álvarez Franco.

Estos serán presentados en juicio, imputados por los delitos de lavado de activos agravado, contrabando agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir agravado.